Швед рассказал генпрокурорам стран ШОС, как Беларусь борется с легализацией преступных доходов
25.07.2024 | 13:43
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Беларусь противодействует легализации преступных и коррупционных доходов, рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на 22-м заседании генеральных прокуроров государств - участников Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.
По словам генпрокурора, Беларусь и ранее прилагала значительные усилия в этом направлении. Было налажено взаимодействие правоохранительных органов и финансовых учреждений. Однако в республике пошли еще дальше и для защиты граждан распространили эти механизмы на другие сомнительные сделки.
Так, по инициативе Генпрокуратуры внедряются информационные системы мониторинга подозрительных финансовых операций, а также предусмотрена возможность для сотрудников банковских отделений самостоятельно принимать решения об отказе в выдаче кредита, когда гражданин явно находится под влиянием третьих лиц.
Кроме того, Национальному банку Беларуси указано на необходимость совершенствования процесса выдачи онлайн-кредитов.
Генпрокуратура также активно участвовала в разработке указа №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям". В соответствии с этим документом создана автоматизированная система, которая позволяет выявлять и пресекать несанкционированный перевод денежных средств (перевод, осуществляемый без согласия пользователя платежной услуги).
Речь идет, в частности, о транзакциях, не соответствующих обычным финансовым операциям клиента (в том числе по месту совершения перевода, его сумме, периодичности, характеру деятельности клиента), либо переводах, где получатель денежных средств ранее являлся участником инцидента и его данные имеются в системе.
При выявлении признаков несанкционированного перевода финансовые организации обязаны приостановить проведение платежа, уточнил Андрей Швед.
Кроме того, Генпрокуратуре, Комитету госбезопасности, Следственному комитету и МВД предоставлено право на срок до 10 суток приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам пользователя платежных услуг, в отношении которого есть информация об участии в совершении хищений.
Работа системы позволила оперативно приостанавливать движение на счетах, через которые перемещались похищенные денежные средства, а также накладывать на них арест, подчеркнул Андрей Швед.
За три месяца работы системы обработки инцидентов банками приостановлены операции на сумму свыше Br10 млн ($3,5 млн), а правоохранительными органами - еще на Br2,7 млн ($0,8 млн).
Генпрокурор подчеркнул, что приостановление расходных операций по счетам, оформленным в белорусских банках и задействованным в противоправной деятельности, значительно затруднило вывод и обналичивание похищенных денежных средств.-0-
По словам генпрокурора, Беларусь и ранее прилагала значительные усилия в этом направлении. Было налажено взаимодействие правоохранительных органов и финансовых учреждений. Однако в республике пошли еще дальше и для защиты граждан распространили эти механизмы на другие сомнительные сделки.
Кроме того, Национальному банку Беларуси указано на необходимость совершенствования процесса выдачи онлайн-кредитов.
Генпрокуратура также активно участвовала в разработке указа №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям". В соответствии с этим документом создана автоматизированная система, которая позволяет выявлять и пресекать несанкционированный перевод денежных средств (перевод, осуществляемый без согласия пользователя платежной услуги).
Речь идет, в частности, о транзакциях, не соответствующих обычным финансовым операциям клиента (в том числе по месту совершения перевода, его сумме, периодичности, характеру деятельности клиента), либо переводах, где получатель денежных средств ранее являлся участником инцидента и его данные имеются в системе.
При выявлении признаков несанкционированного перевода финансовые организации обязаны приостановить проведение платежа, уточнил Андрей Швед.
Кроме того, Генпрокуратуре, Комитету госбезопасности, Следственному комитету и МВД предоставлено право на срок до 10 суток приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам пользователя платежных услуг, в отношении которого есть информация об участии в совершении хищений.
Работа системы позволила оперативно приостанавливать движение на счетах, через которые перемещались похищенные денежные средства, а также накладывать на них арест, подчеркнул Андрей Швед.
За три месяца работы системы обработки инцидентов банками приостановлены операции на сумму свыше Br10 млн ($3,5 млн), а правоохранительными органами - еще на Br2,7 млн ($0,8 млн).
Генпрокурор подчеркнул, что приостановление расходных операций по счетам, оформленным в белорусских банках и задействованным в противоправной деятельности, значительно затруднило вывод и обналичивание похищенных денежных средств.-0-
