В столице пресекли деятельность группы, которая помогала частным компаниям уклоняться от налогов
10.05.2024 | 13:17
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая оказывала услуги частным компаниям в уклонении от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.
На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований КГК. Злоумышленники использовали средства конспирации, но правоохранителям удалось вскрыть клиентскую базу группы - компании реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.
По факту никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью - занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Преступники снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те в свою очередь использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты в конвертах работникам и на личное обогащение.
По месту жительства злоумышленников, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР МВД проведено более 20 обысков. Найдены документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также более Br1 млн.
За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.-0-
На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований КГК. Злоумышленники использовали средства конспирации, но правоохранителям удалось вскрыть клиентскую базу группы - компании реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.
По факту никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью - занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Преступники снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те в свою очередь использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты в конвертах работникам и на личное обогащение.
По месту жительства злоумышленников, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР МВД проведено более 20 обысков. Найдены документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также более Br1 млн.
За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.-0-
