Оборот нелегального бизнеса у ИП из Бреста превысил $2 млн

Административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность был составлен на криптовалютчика-нелегала из Бреста, сообщили БЕЛТА в МВД.

Брестчанин в возрасте 27 лет организовал группу, занимавшуюся незаконным оборотом криптовалюты. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Мужчина проводил сделки по обмену криптовалюты, выступая посредником. Он обналичивал и конвертировал деньги, в том числе те, которые были похищены у белорусов. В схеме были задействованы банковские карты, зарегистрированные на иностранцев.

Сообщается, что оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн. Фигуранту грозит большой штраф, а криптовалюта будет обращена в доход государства, как и вся сумма, прошедшая через его кошельки.