Страны ЕАГ проведут очередной раунд оценок национальных антиотмывочных систем

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАГ проведут очередной раунд оценок национальных антиотмывочных систем, сообщил старший советник Секретариата ЕАГ Соат Расулов во время международного семинара по изучению стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

• Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ проходит в Минске
• Беларусь готовится к проведению оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег
• Эксперт: национальная система Беларуси по борьбе с отмыванием денег имеет высокую оценку в мировом сообществе

Основной темой семинара является изучение стандартов ФАТФ и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Он пройдет с 24 по 28 февраля и позволит участникам подробнее узнать об опыте других стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внимание к вопросу более пристального изучения стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство. Таким образом международной оценке предшествует большая подготовительная работа.
"ЕАГ стоит сейчас на пороге третьего раунда взаимных оценок. Первая цель семинара - повышение теоретических знаний экспертов. Вторая - подготовка оценщиков для следующего раунда. Потому что потребность в экспертах-оценщиках ЕАГ - колоссальная. Третья цель - установление контактов. Потому что одна из целей ЕАГ - это укрепление сотрудничества и взаимодействия государств-членов на региональном уровне. Поэтому, пользуясь случаем, налаживайте контакты", - сказал Соат Расулов.

По его словам, программа семинара состоит из 11 модулей и трех практических занятий. "Неделя будет достаточно насыщенной и интересной. В основном мы будем ориентировать вас на командную работу. Мы дадим вам теоретические знания по обновленным стандартам ФАТФ", - отметил Соат Расулов.
Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. Она призвана способствовать широкому распространению стандартов ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами ЕАГ. В ЕАГ входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны, исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др. В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы Беларуси проводилась в 2019 году и имела положительные результаты. По ее итогам было подтверждено, что наша страна соблюдает практически все рекомендации ФАТФ.
Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.-0-