Эксперт: национальная система Беларуси по борьбе с отмыванием денег имеет высокую оценку в мировом сообществе

Основной темой семинара является изучение стандартов ФАТФ и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Он пройдет с 24 по 28 февраля и позволит участникам подробнее узнать об опыте других стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внимание к вопросу более пристального изучения стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты - оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство. Таким образом международной оценке предшествует большая подготовительная работа.

"Основной целью ЕАГ является совершенствование условий для защиты национальных экономик, национальных систем государств-членов от угроз и вызовов, связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Для реализации этой цели ЕАГ выполняет задачи по имплементации международных стандартов в этой области и по реализации программ взаимных оценок. Сегодняшний семинар - часть работы Секретариата ЕАГ по подготовке к предстоящему третьему раунду взаимных оценок", - рассказал Соат Расулов.
По его словам, стандарты ФАТФ не являются статичными. "За последние время ФАТФ внесла изменения в 12 из 40 рекомендаций", - отметил Соат Расулов.   

Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. Она призвана способствовать широкому распространению стандартов ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами ЕАГ. В ЕАГ входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др. В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитента госконтроля.
Предыдущая оценка национальной "антиотмывочной системы" Беларуси проводилась в 2019 году и имела положительные результаты. По ее итогам было подтверждено, что наша страна соблюдает практически все рекомендации ФАТФ.

"Я полагаю, что наиболее сильной стороной Беларуси является деятельность подразделения финансовой разведки - Департамента финансового мониторинга Комитента госконтроля. Организация операционного и стратегического анализа, проводимого департаментом, была оценена достаточно высоко в ходе предыдущей оценки. Полагаю, что в предстоящем раунде эта деятельность также получит высокую оценку", - дополнил старший советник Секретариата ЕАГ.